登陆

哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届监事会第四次会议抉择布告

admin 2019-08-07 123人围观 ,发现0个评论

   证券代码:603023 证券简称:威帝股份布告编号:2019-033

  转债代码:113514 转债简称:威帝转债

  转股代码:191514 转股简称:威帝转股

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  哈尔滨威帝电子哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届监事会第四次会议抉择布告股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2019年8月5日在公司二楼会议室以现场方哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届监事会第四次会议抉择布告法举行。本次监事会会议告诉于2019年7月26日以书面及电话告诉方法宣布。会议由监事会主席赵静女士招集并掌管,会议应到监事3名,实践到会监事3名。本次会议的告诉、举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司规章》、《监事会议事规则杨辉三角》等有关规则,会议抉择合法、有用。

  二、监事会会议审议状况

  经与会监事审议表决,共同经过如下方案:

  1、审议经过了《关于2019年半年度陈述及半年度陈述摘要的方案》

  具体内容见《2019年半年度陈述》及《2019年半年度陈述摘要》

  表决效果:3票拥护、0票对立、0票放弃,哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届监事会第四次会议抉择布告0票逃避表决。

  2、审议经过了《关于2019年半年度征集资金寄存与实践使用状况的专项陈述的方案》

  具体内容见《2019年半年度征集资金寄存与实践使用状况的专项陈述》。

  表决效果:3票拥护、0票对立、0票放弃,0票逃避表决。

  3、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届监事会第四次会议抉择布告

  公司依据财政部相关文件要求,对公司管帐方针进行相应改变,契合相关法律法规的要求及公司的实践状况,改变后的管帐方针有利于愈加客观、公允的反映公司的财务状况和运营效果,契合公司及一切股东的利益。本次管帐方针改变的程序契合相关法律法规和《公司规章》规则,赞同公司本次管帐方针改变。

  具体内容见《关于管帐方针改变的布告》。

  表决效果:3票拥护、0票对立、0票放弃,0票逃避表决。

  特此布告。

  哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

  2019年8月5日

(责任编辑:DF515)

请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP